虛擬貨幣詐騙資金的流向? | Chainvestigate協助UNODC分析幣流

UNODC報告揭示東南亞虛擬貨幣詐騙與洗錢威脅,Chainvestigate運用區塊鏈幣流分析,深入調查複雜資金網絡,助力揭露跨國犯罪手法。

Charlie Chen|Mike Chen

12/11/2024

Chainvestigate 的發現

我們的團隊發現了被指控協助虛擬貨幣詐騙集團洗錢的交易服務商,使用的服務具有巢狀式錢包運作模式的特性,犯罪集團利用多層化的錢包結構隱匿交易痕跡,誤導執法機構。這些模式幫助我們成功協助 UNODC 深入調查並提高執法效率,實際調查過程中這個發現,有效地讓我們的調查能協助執法機關向正確的機構調取資料。

面對詐騙的新挑戰

虛擬貨幣詐騙的國際化趨勢促使全球執法機構必須加強彼此的合作。除此以外,公私部門的合作也是對抗詐騙犯罪的必要利器,Chainvestigate - 舜藤鑒正透過區塊鏈數據作成精確的幣流分析,致力於幫助受害者追蹤資金,並為律師和執法人員提供有力的調查資料與報告。

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前言

聯合國毒品和犯罪事務辦公室(UNODC)最新報告揭示了東南亞的虛擬貨幣詐騙及洗錢新趨勢,Chainvestigate 作為台灣領先的幣流分析調查公司,貢獻了關鍵區塊鏈數據分析,揭露詐騙資金流向。

Chainvestigate 在 UNODC 報告中被提及

東南亞洗錢新動向

  • 詐騙金額巨大:2023 年,東亞及東南亞地區的詐騙總金額高達370億美元,其中台灣受害金額約為2.7億美元(參考警政署刑事局統計數據)。

  • 新興科技被濫用:犯罪活動廣泛運用了 Deep Fake、區塊鏈虛擬貨幣、生成式 AI 和雲端計算等技術。

  • 詐騙手法多樣:主要以線上賭博、投資詐騙及情感詐騙為主。

  • 犯罪集團專業分工:將程式開發、詐騙營運和洗錢各自分工,並大量利用虛擬貨幣進行洗錢。

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