虛擬貨幣詐騙資金的流向? | Chainvestigate協助UNODC分析幣流

Chainvestigate 的發現

我們的團隊發現了被指控協助虛擬貨幣詐騙集團洗錢的交易服務商，使用的服務具有巢狀式錢包運作模式的特性，犯罪集團利用多層化的錢包結構隱匿交易痕跡，誤導執法機構。這些模式幫助我們成功協助 UNODC 深入調查並提高執法效率，實際調查過程中這個發現，有效地讓我們的調查能協助執法機關向正確的機構調取資料。

面對詐騙的新挑戰

虛擬貨幣詐騙的國際化趨勢促使全球執法機構必須加強彼此的合作。除此以外，公私部門的合作也是對抗詐騙犯罪的必要利器，Chainvestigate - 舜藤鑒正透過區塊鏈數據作成精確的幣流分析，致力於幫助受害者追蹤資金，並為律師和執法人員提供有力的調查資料與報告。

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如果您不幸遇到虛擬貨幣詐騙，需要幣流分析服務，或是想了解幣流追蹤報告如何被應用於司法程序中，歡迎點擊聯繫我們按鈕填寫表單或是點擊 Line 按鈕私訊我們，我們的團隊會盡速回覆。

前言

聯合國毒品和犯罪事務辦公室（UNODC）最新報告揭示了東南亞的虛擬貨幣詐騙及洗錢新趨勢，Chainvestigate 作為台灣領先的幣流分析調查公司，貢獻了關鍵區塊鏈數據分析，揭露詐騙資金流向。

Chainvestigate 在 UNODC 報告中被提及

東南亞洗錢新動向

• 詐騙金額巨大：2023 年，東亞及東南亞地區的詐騙總金額高達370億美元，其中台灣受害金額約為2.7億美元（參考警政署刑事局統計數據）。

• 新興科技被濫用：犯罪活動廣泛運用了 Deep Fake、區塊鏈虛擬貨幣、生成式 AI 和雲端計算等技術。

• 詐騙手法多樣：主要以線上賭博、投資詐騙及情感詐騙為主。

• 犯罪集團專業分工：將程式開發、詐騙營運和洗錢各自分工，並大量利用虛擬貨幣進行洗錢。

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