一、虛擬貨幣詐騙報案流程

虛擬貨幣詐騙報案對於追回資金是有正向幫助的，許多成功追回資金的虛擬貨幣詐騙案例皆有報案紀錄，另外，即時且正確的提供相關證據，將更有助於案件偵辦推進，以下將逐步說明虛擬貨幣詐騙報案流程。

蒐集相關證據：

保留和嫌犯完整的聊天記錄以及交易紀錄、轉帳證明等資料，提升資料完整度，以利虛擬貨幣詐騙報案後續追蹤流程。本文後半部會更進一步詳細說明如何進行虛擬貨幣詐騙報案相關證據的蒐證。

前往警察局正式報案：

準備身分證件、相關證據資料前往警察局正式報案。建議虛擬貨幣詐騙報案愈早進行愈好，即時報案會更有利後續案件追蹤和偵辦。

也可以撥打165反詐騙專線：

撥打165反詐騙專線通報與諮詢，獲得初步的虛擬貨幣詐騙預防建議。

諮詢專業人士：

虛擬貨幣詐騙報案完成後，可以選擇諮詢專業法律人士，或是預約Chainvestigate的幣流初步追蹤諮詢服務，我們將協助您瞭解虛擬貨幣的初步流向和後續追蹤可能，幣流分析結果可提供給警方，在虛擬貨幣詐騙報案後更高效率的推進案件偵辦。

leonardo.ai生成示意圖

2. 虛擬貨幣詐騙報案前，整理幣流的關鍵交易資料

在虛擬貨幣詐騙報案前，您需要整理自己的幣流交易關鍵資料，準備資料如下：

• 交易序號（必要）： 每一筆虛擬貨幣交易都有唯一的識別碼，也稱為交易哈希、交易ID、 Transaction Hash 或 TXID 。這是區塊鏈上查詢虛擬貨幣詐騙交易的必要關鍵資訊，您可以在交易所APP的提領/提幣紀錄、您本人的錢包APP的歷史交易紀錄找到這些資訊，請記得在虛擬貨幣詐騙報案時，向調查人員說明是轉移到自己的錢包地址還是嫌犯的錢包地址。

• 詐騙網站的充幣或入金地址（必要）： 請提供嫌犯錢包地址的資訊，以利在虛擬貨幣詐騙報案後，調查人員能夠了解詐騙集團使用哪個錢包地址收款。

• 交易金額與幣種： 記錄被騙走的加密貨幣種類（如：USDT、USDC、ETH 等）及數量。

• 交易時間：記錄交易發生時間，請注意許多虛擬貨幣交易所或錢包 App 或區塊鏈瀏覽器的時區有可能是 UTC+0。

幣託交易所提領示意截圖

幣安交易所提領示意截圖

3. 虛擬貨幣詐騙報案前，保存與虛擬貨幣詐騙者的所有通訊記錄

虛擬貨幣詐騙報案時，與詐騙集團或相關人員之間的所有對話紀錄，都是釐清案情與確認犯罪的重要依據。這些互動紀錄中，常常藏有有助於警方了解詐騙手法、鎖定嫌犯身份的線索，建議您務必保留以下資料：

• 聊天紀錄：虛擬貨幣詐騙報案前，若您曾透過即時通訊工具（例如 LINE、Telegram、WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger 等）與詐騙者聯繫，請將完整的文字聊天紀錄匯出為文字檔，並針對圖片類型的對話內容進行截圖或下載備份，這些資料能幫助調查單位還原詐騙過程。

• 社群帳號資訊：虛擬貨幣詐騙報案前，如果對方是透過社群媒體接觸您，請盡可能保存該帳號的身分資訊，例如 Line ID、Instagram 或 Facebook 帳號的網址連結與畫面截圖，以利後續比對與調查。

4. 虛擬貨幣詐騙報案前，保留所有與虛擬貨幣詐騙案件相關的文件與收據

在虛擬貨幣詐騙報案前，建議先行建立資料檔案，全面保存與虛擬貨幣詐騙案件相關的憑證與文件，這些資料有助於後續警方調查與金流追查。您可以準備以下項目：

• 假投資平台的相關資訊：請紀錄詐騙網站或詐騙APP的網址（可參考內政部165平台的詐騙網站查詢與回報系統），並截圖該平台上所提供的充幣或入金錢包地址。

• 與幣商之間的交易紀錄：若您有將新台幣或其他法幣匯款至幣商帳戶，請保留完整的銀行轉帳紀錄。若交易雙方有簽訂任何買賣協議，請妥善保存合約副本。另外，也可以紀錄對方轉帳給您的錢包地址與每筆交易的交易序號（TXID）。若是有與幣商進行面交，請備註具體的時間、地點及對方聯絡方式。

• 與詐騙嫌疑人之間的金流紀錄：如有直接轉帳給詐騙者的銀行資料，也應一併留存。

假投資網站示意截圖

四、虛擬貨幣詐騙報案後，小心遇到二次詐騙

虛擬貨幣詐騙案發生後，應立即向居住地附近的派出所報案。虛擬貨幣詐騙報案前應該準備好上述相關資料，並尋求合法專業人士幫助，避免掉入二次詐騙的陷阱中。另外，虛擬貨幣詐騙報案後，仍需保持高度警覺，因為詐騙集團有可能再次鎖定您作為目標。他們經常假冒成所謂的「資金追回專家」或「駭客」，聲稱能在短時間內百分之百協助追回資金，實際上這往往是另一場陷阱。為了避免陷入二次詐騙風險，請留意以下幾點：

• 不要輕信「百分之百追回資金」的保證： 虛擬貨幣詐騙報案後若有人主動聯繫您，表示可以幫助追回先前損失的虛擬貨幣，尤其對方並非來自司法單位或合法的法律途徑，請勿輕易相信，並小心求證。

• 核實「政府單位」的聯絡真實性： 虛擬貨幣詐騙報案後，有些詐騙者會偽裝成檢警、政府機構人員與您聯絡。遇到此情況，應要求對方提供完整的姓名、職稱與服務單位，再透過官方公布的聯絡方式進行查證，切勿直接回應不明來訊。

• 查證律師身分是否屬實： 如對方自稱是律師，可透過法務部律師查詢系統，輸入對方資料確認其是否為具登記資格的合法執業律師。

準備進行虛擬貨幣詐騙報案時，務必要優先透過正規管道處理，並依需求尋求合法律師或與律師合作的幣流分析專家的協助。這些合法機構都會有清楚的登記資訊和官方聯絡方式可供查詢，切勿相信「資金追回專家」等來歷不明人士的建議。此外，請記得在做出任何決定前，先尋求他人意見。詐騙者常常趁人情緒焦急時再次行騙，因此與信任的家人朋友討論，或向心理專業人員尋求情緒支持，都能幫助您恢復冷靜、釐清思緒，審慎規劃每一步，避免二度受害。

五、結語

虛擬貨幣詐騙報案是有用且對案件有正向幫助的，透過即時報案、完整的資料準備及諮詢專業人士，仍有機會追回損失。虛擬貨幣詐騙資金追回的可能性取決於多項因素，並且需要相關領域專業人士協助，建議您即時尋求合法管道支援，小心防範二次詐騙，不要輕信「百分之百追回資金」的保證，避免再次受騙。進行虛擬貨幣交易時，優先選擇台灣合法虛擬貨幣交易所，切勿落入詐騙陷阱。

如果您遭遇虛擬貨幣詐騙，在虛擬貨幣詐騙報案後期望尋求幣流分析專業協助，或是想要了解幣流追蹤報告在司法程序中如何使用，歡迎點擊「聯繫我們」填寫表單或是直接透過 LINE聯繫我們，Chainvestigate - 舜藤鑒正的團隊成員會盡快與您聯絡，說明後續諮詢流程。

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• 3分鐘拆解，虛擬貨幣詐騙9大手法！詐騙案例討論、詐騙報案，怎麼做？

• 加密貨幣詐騙如何自救？GASO 專家告訴你來龍去脈

二、虛擬貨幣詐騙報案資料準備四步驟

虛擬貨幣詐騙報案提供的證據資料愈齊全，會愈有利於案件的推進，以下將詳細提供虛擬貨幣詐騙報案資料準備五步驟，讓您快速上手如何準備報案資料，提升報案效率，爭取更多資金追回的可能性。

1. 整理虛擬貨幣詐騙報案案件的關鍵交易節點

大多數虛擬貨幣的交易紀錄都可以在公開的帳本上查詢，虛擬貨幣詐騙報案若能提供詳細的交易紀錄證明，便能提高資金取回以及人頭求償的機率。

想要整理虛擬貨幣詐騙報案資料的關鍵交易節點，首先必須提供虛擬貨幣的來源，像是：

小提示1：在某些虛擬貨幣詐騙報案案例中，詐騙集團的犯案手法可能涉及與部分幣商的合作。因此，保留與幣商交易過程中的所有相關資料（例如雙方簽署的合約、轉帳時的錢包地址等），對於虛擬貨幣詐騙報案後續調查會有實質幫助。即使詐騙方與幣商沒有直接合作，幣商在完成交易時通常也會進行身分驗證，這些紀錄往往是釐清資金流向、協助追回損失的重要關鍵。

小提示2：虛擬貨幣詐騙報案案件中，不符合台灣洗錢防制法要求的幣商及交易所，具有較高與詐騙集團合作的風險，請參考金管會公布的業者名單進行排查。

虛擬貨幣詐騙集團有時會引導受害人下載錢包 APP 後，先從幣商或是交易所轉帳至受害人自己的錢包地址，再從受害人錢包地址提領至嫌犯錢包地址，除了能透過官方應用程式商店取信受害人外，同時也讓幣流變得相對複雜，有些嫌犯甚至會利用釣魚網站取得被害人的錢包轉帳權限，配合去中心化交易所來掩飾及誤導幣流追查，增加虛擬貨幣詐騙報案後的偵查難度，因此，虛擬貨幣詐騙報案更需即刻進行。

三、虛擬貨幣詐騙報案後，錢追回來的機率有多少？

虛擬貨幣詐騙報案後，許多人非常關心資金追回的可能性。實際上，整體狀況需要透過專業人士協助評估，可以從以下幾個面向來判斷案件進程與資金追回的可能性：

1. 被詐騙後，詐騙錢包是否還在轉移資金中： 如果資金還沒轉出太多層，幣流追蹤就會相對容易。

2. 是否涉及有KYC（實名制）平台： 如果對方把錢轉進有實名驗證的交易所（如 Binance、Coinbase），會較容易進行身份追蹤。

3. 是否即時報案：愈早報案，愈有機會請警方透過鏈上監控工具追蹤資金流向，並展開調查。

4. 虛擬貨幣詐騙報案時，是否能提供完整資料： 若提供的資料越完整，如詐騙對話紀錄、匯款紀錄與時間點、對方錢包地址、涉案交易平台等資訊，對於案件推進會更有利。

接著，在虛擬貨幣詐騙報案後，必須提供證據，說明取得虛擬貨幣後轉出至何處，並提供錢包地址，如：

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