遭到虛擬貨幣詐騙後，許多人不知道該如何報案，也不清楚需要準備哪些蒐證資料。其實，不論是假投資平台、假交友詐騙，或 USDT 騙局，警方與幣流調查通常都需要完整的聊天紀錄、錢包地址、交易哈希（TxID）與轉帳截圖。本篇文章注重在「金錢被騙走的過程」，例如詐騙集團假平台提供的詐騙充幣（值）地址或直接提供錢包地址要求轉幣等手段，將整理加密貨幣詐騙最常見的證據類型與保存方式with confidence.
遭到虛擬貨幣詐騙後的處理流程
碰到虛擬貨幣詐騙後，首先請停止繼續轉帳，並妥善保存聊天紀錄、截圖交易紀錄與 TxID且保存錢包地址，待資料蒐集完畢後向警方報案。另外，可再根據個人需求決定是否尋求區塊鏈幣流分析協助。
為什麼虛擬貨幣詐騙需要完整蒐證？
詐騙的手法層出不窮，而關於加密貨幣的詐騙方式當然也不只一、二種。虛擬貨幣雖然不作為法幣（例如新台幣、美金或歐元），然而其在虛擬市場中本身便擔負著交易貨幣的功能及媒介，再加上大部分人們對於加密貨幣尚屬於較不熟悉的階段，因此一不小心將可能碰到詐騙找上門。在意識到自己遭到詐騙時，首先要做的無非是冷靜下來且盡可能保持證據的完整性，並盡速整理完需要的相關資料後向警方或幣流分析公司求助。面對著一系列的聊天對話紀錄及與交易有關各種資料，「如何精準的提供詐騙相關證據」不僅使自己進一步了解金錢以何種形式被騙走，更可提升蒐集資料過程中之效率。
常見的虛擬貨幣詐騙證據有哪些？
一、假平台提供的詐騙充幣（值）地址
與詐騙集團通過社群軟體聊天的過程中，會提供假投資平台網址或 APP，在平台上被害人會將加密貨幣轉帳到該平台提供的充幣（值）錢包地址裡，最後便無法提領出來。在這樣的案例中，通常會有類似股票、期貨或交易所的介面，此時，需要提供假平台網址、詐騙集團的錢包地址、被害人的錢包地址及交易序號等的截圖。附圖案例為假平台網址及詐騙集團充幣（值）地址之示意圖。
二、詐騙集團直接提供錢包地址要求轉帳
在與詐騙集團聊天的過程中，其會在聊天室中直接提供錢包地址，並且要求被害人轉帳指定金額到錢包地址內。此時，需要提供詐騙集團的錢包地址、被害人的錢包地址、交易序號等對話紀錄的截圖。附圖案例為與詐騙集團的對話紀錄中，由詐騙集團直接提供錢包地址要求轉幣之示意圖。
三、幣商交易與轉帳紀錄
除了與詐騙集團的錢包進行互動外，有些被害人會被詐騙集團要求與特定私人幣商進行買幣，也就是經由面交或轉帳與幣商交易，而幣商再將虛擬貨幣轉至詐騙地址或被害人的錢包地址中。此時，需要提供與幣商的對話截圖，其中與買幣交易相關的畫面，以及具幣商的錢包地址、被害人的錢包地址及交易紀錄之圖片。附圖為與幣商對話內容中「與買幣相關」的聊天紀錄示意圖。
四、惡意授權（Crypto Drainer）詐騙
Crypto drainer釣魚平台，讓被害人錢包簽署智能合約授權，授權詐騙集團錢包可以無限制提領特定虛擬貨幣（通常是USDT）。也就是所謂的惡意授權詐騙，詐騙集團利用惡意的智能合約，在被害者於釣魚網站按下「確認」後，則表示加害者可以肆意轉移被害人所持有之加密貨幣。當遭到此類型的詐騙時，需要提供被害人遭到智能合約惡意授權的紀錄（如附圖）。
遭加密貨幣詐騙後建議立即做的事
綜合先前關於遭到加密貨幣詐騙後該蒐集什麼資料，本篇文章的重點在於蒐集並梳理各種資料時，應該如何提供「可以作為證明的照片」。正確的提供幣商、加害人和被害人的錢包地址、交易紀錄以及假平台的網址或APP 等固然重要，更不可或缺的是可以作為證據證明所提出的內容為真的照片與截圖with confidence.
虛擬貨幣詐騙的手法甚多，較為常見的詐騙手法中所需要提供的截圖證明即如前述文章的案例中所呈現，當被害者皆可將這些資料完善提供，便可盡快進入到調查的歷程中。若您遭到加密貨幣詐騙，或是有任何需要協助之處，歡迎透過 ChainVestigate 聯繫我們與我們聯絡。
