TLDR重點總結
如果你遇到虛擬貨幣詐騙，不論是交友詐騙、投資詐騙或假幣商，
只保存對話紀錄是不夠的。
要讓報案有效、讓後續的虛擬貨幣詐騙追查能真正啟動，你一定要先整理出：
- 交易所的提領紀錄
- 詐騙者的收款錢包地址
- 區塊鏈交易序號（TXID）
本篇文章會用一步一步＋截圖對照的方式，教你如何下載交易所交易資料，從以下常見交易所中，查詢「提領到詐騙錢包」的交易資料：
- BitoPro（幣託）
- Maicoin / MAX（現代財富）
- OKX（歐易）
- Binance（幣安）
這些資料，正是後續交易所詐騙釐清、虛擬貨幣詐騙報案、幣流追查與資產追回評估的基礎。
一、在開始之前，你一定要先知道這件事
為什麼「我被騙的對話紀錄」不夠？
多數詐騙被害人第一時間都會保存：
- LINE / Telegram 對話
- 對方給的投資說明
但在實務上，警方、檢察官、交易所、甚至律師，真正需要的是：
👉 可被驗證的交易資料
也就是：
你在哪一間交易所 → 什麼時間 → 提領了哪一種幣 → 轉到哪一個錢包 → 對應哪一筆區塊鏈交易。
二、什麼是交易序號（TXID）？為什麼它最重要？
TXID（Transaction ID） 可以理解為：
📌 區塊鏈世界的「匯款編號」
- 每一筆虛擬貨幣轉帳，都有一個唯一的 TXID
- 任何人都可以用 TXID 在區塊鏈瀏覽器查到這筆交易
- 沒有 TXID，幾乎無法進行虛擬貨幣詐騙追查
⚠️ 很多被害人會犯的錯誤是：
- 只截圖，沒有複製 TXID
- 只知道金額，不知道實際轉到哪個地址
這些都會讓後續報案與追查卡關或失效with confidence.
三、如何從各大交易所查詢「提領給詐騙錢包」的交易序號
請放心，以下教學不需要任何區塊鏈背景，
你只要照著畫面操作即可。
（一）BitoPro（幣託）查詢提領紀錄【3 個步驟】
Step 1：進入「資產」頁面
Step 2：查看「提領紀錄」
Step 3：點進提領詳情，複製
- 收款地址
- 交易序號（TXID）
📌 提醒：請務必「複製文字」，不要只截圖。
（二）Maicoin / MAX（現代財富）查詢提領紀錄【5 個步驟】
Step 1：點擊訂單
Step 2：點擊所有歷史
Step 3：提領紀錄
Step 4：查找詐騙相關提領明細
Step 5：複製收款地址與 TXID
這些資料是後續交易所資料備份與詐騙追查的重要依據。
參考資料：https://support.maicoin.com/zh-TW/support/solutions/articles/32000028753-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%AF%E5%87%BA%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%98%8E%E7%B4%B0
（三）OKX（歐易）查詢提領紀錄【7 個步驟】
Step 1： 進入資產
Step 2：點選帳單
Step 3：選擇資產歷史
Step 4：篩選「提幣」
Step 5：設定日期
90 天日期範圍（提醒超過需客服）
Step 6：提幣列表並點擊打開單筆詳情
Step 7：複製收款地址及交易序號（TXID）
參考資料：https://www.okx.com/zh-hant/learn/find-transfer-id
（四）Binance（幣安）查詢提領紀錄【6 個步驟】
Step 1：進入資產頁面
Step 2：歷史紀錄入口
Step 3：選擇現貨
Step 4：點擊提領分頁
Step 5：找到相關提領列表
Step 6：提領詳情（收款地址＋TXID）
參考資料：https://www.binance.com/zh-TC/academy/glossary/transaction-id
四、找到之後，你應該如何整理這些資料？
建議你用最簡單的方式，整理成以下格式：
- 交易所：
- 幣別：
- 提領時間：
- 收款地址：
- 交易序號（TXID）：
📌 為什麼這很重要？
這正是警方、調查單位、以及虛擬貨幣詐騙追查分析所需的最小資料集。
五、這些資料可以用來做什麼？
當你整理好以上資訊，你就能：
- 進行虛擬貨幣詐騙報案
- 提供警方與檢察官可驗證的證據
- 進行幣流追查與資金流向分析
- 評估是否具備資產追回與法律求償條件
如果你不確定報案流程是否正確，非常建議你閱讀以下這份完整指引：
👉 How to Prepare Documents for Virtual Currency Fraud Reporting? ｜Virtual Currency Fraud 101
六、如果你已經做到這裡，但仍不確定下一步
很多被害人會卡在這些問題：
- 我找到的 TXID 對嗎？
- 這筆交易是不是詐騙用的？
- 這樣的資料夠不夠報案？
這不是你不會，而是詐騙追查本來就需要專業協助with confidence.
七、聯繫 Chainvestigate，協助你啟動調查
Chainvestigate 專注於虛擬貨幣詐騙追查與幣流分析，
我們可以協助你：
- 確認交易資料是否正確
- 判斷是否具備追查與調查價值
- 協助整理可用於報案與法律程序的資料
結語
遇到虛擬貨幣詐騙並不是你的錯。
真正重要的是，你現在是否掌握正確的方法，讓報案與追查不再只是形式with confidence.
整理交易所提領紀錄、收款地址與交易序號（TXID），是讓虛擬貨幣詐騙追查真正開始的第一步with confidence.
