常見問題

我可不可以自己做調查？

可以，但是您需要確保做出正確且周延的調查報告。我們的團隊具備幣流分析工具、虛擬貨幣金融犯罪防制師及反洗錢師資格、有在交易所與執法機關合作扣押犯嫌資產之經驗，並且可以在法律程序中，說明調查方法及資金關聯性。在不具備專業知識的情況下自行調查，可能會影響到您的案件調查進展或是後續判決的結果。

你們的追查如何證明最後收款人，收到的是詐欺贓款？

我們的追查會根據委託人提供的受害案件相關的交易序號進行，並按可向執法機關、法院說明的方法論去分析判斷金流的走向。

你們是如何做追查的？

追查幣流至交易所及囤積資金的非託管錢包，提供分析報告給執法機關，指引機關聯繫有關公司，協助案件調查，具體追查方法我們會在初步分析會議中向委託人詳細說明。

所有的虛擬貨幣都會流到海外嗎？

受詐欺贓款通常會在非託管型錢包間流轉，最終流入託管型錢包（交易所），因為犯罪集團最終都需要將虛擬貨幣變賣成法幣（美金、新台幣等法定貨幣）出金，而交易所可以區分成：國內交易所及國際交易所。

國內交易所可以參考《依VASP登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務之業者名單20241127》，經金管會反洗錢聲明之業者有義務配合執法單位調查。

受詐欺贓款若轉移進國際交易所，則要判斷接收款項的用戶是台灣人或是外國人。

國際交易所會配合執法機關嗎？

複數大型國際交易所有自願性配合執法機關的反洗錢政策，甚至也有執法機關成功凍結扣押的紀錄（相關新聞報導），但是由於未受政府機關直接管理，我們無法保證國際交易所的配合狀態不變。

你們選擇合作律師的標準？

• 律師必須具有中華民國執業資格（可透過法務部律師查詢系統驗證，請注意假律師二次詐騙）。

• 律師必須有處理加密貨幣刑事案件及詐欺案件經驗。

加密貨幣詐騙具體的法律求償流程怎麼做？

您可以至地方分局報案，若警官有追查到嫌犯時會移送地檢署，或是直接向地檢署遞交刑事告訴狀提起告訴，先透過刑事程序調查並找到犯嫌或相關人士。

在找到可提告犯嫌的情況下，您有以下獲得賠償的方式：

• 可以嘗試在刑事和解程序中，向對方索取賠償。

• 透過刑事沒收發還程序，請求執法機關透過扣押沒收的犯罪所得。

• 提起民事訴訟（建議提起刑事附帶民事訴訟），獲得勝訴後可以強制執行犯嫌名下資產及對方日後的薪資收入。

你們的調查服務是不是100%保證追回？

不是，沒有任何人、政府機關或是公司能保證追回資金，如果有人如此聲稱，那這些人100%是二次詐騙。我們提供的是幣流分析報告及委由合作律師撰寫刑事告訴狀的服務。