如何準備虛擬貨幣詐騙報案文件？｜虛擬貨幣詐騙101

1. 整理虛擬貨幣詐騙案件的關鍵交易節點

大多數虛擬貨幣的特性是所有交易都可以在公開的帳本上查詢，因此詳細且有效的交易記錄是協助虛擬貨幣詐騙案件調查的核心，可以提高詐騙拿回錢的機率，更精準的說是提高向詐騙集團成員及人頭求償的機率。請參考我們的流程，一步一步收集整理相關資訊：

• 您的虛擬貨幣是從何處取得？

  1. 現金面交取得 → 幣商

  2. 透過網站/ APP ，綁定銀行帳號後交易取得 → 交易所（如： MAX 交易所、 BitoPro 幣託、 ACE 王牌交易所等）

leonardo.ai生成示意圖

• 您的虛擬貨幣取得後轉出至何處？

  1. 透過 TestFlight 或是 apk 檔案安裝的 APP 或是嫌犯提供的假投資網站 → 嫌犯的錢包地址

  2. 透過 App Store 或 Google Play 直接下載的錢包 APP（如 Imtoken 、 Trust Wallet 、 Metamask 、 CoolWallet 、比特派等） → 您本人的錢包地址

小提示1：某些虛擬貨幣詐騙集團的詐欺態樣包含與部分幣商合作，因此保留與幣商交易的所有資料（如雙方買賣時所簽訂的合約、留存對方轉帳時的錢包地址）對於後續的調查是有幫助的。縱使雙方沒有合作關係，幣商在進行交易時也應留下身分認證的資料，這些資料對於詐騙案件追回常常扮演著關鍵的角色。

小提示2：不符合台灣洗錢防制法要求的幣商及交易所，具有較高與詐騙集團合作的風險，請參考金管會公布的業者名單進行排查。

小提示：虛擬貨幣詐騙集團有時會引導受害人下載錢包 APP 後，先從幣商或是交易所轉帳至受害人自己的錢包地址，再從受害人錢包地址提領至嫌犯錢包地址，除了能透過官方應用程式商店取信受害人外，同時讓幣流變得相對複雜，更有甚者部分嫌犯會利用釣魚網站取得被害人的錢包轉帳權限，配合去中心化交易所來掩飾及誤導幣流追查。

2. 整理與虛擬貨幣詐騙案件幣流的關鍵交易資料

• 交易序號（必要）： 每一筆虛擬貨幣交易都有唯一的識別碼，也稱為交易哈希、交易ID、 Transaction Hash 或 TXID 。這是區塊鏈上查詢虛擬貨幣詐騙交易的必要關鍵資訊，您可以在交易所APP的提領/提幣紀錄、您本人的錢包APP的歷史交易紀錄找到這些資訊，請記得向調查人員說明是轉移到自己的錢包地址還是嫌犯的錢包地址。

• 詐騙網站的充幣或入金地址（必要）： 請提供嫌犯錢包地址的資訊，以利調查人員了解詐騙集團使用哪個錢包地址收款。

• 交易金額與幣種： 記錄被騙走的加密貨幣種類（如：USDT、USDC、ETH 等）及數量。

• 交易時間：記錄交易發生時間，請注意許多虛擬貨幣交易所或錢包 App 或區塊鏈瀏覽器的時區有可能是 UTC+0。

幣託交易所提領示意截圖

幣安交易所提領示意截圖

3. 保存與虛擬貨幣詐騙者的所有通訊記錄

與詐騙集團及其他相關人士的所有交流過程是證明犯罪事實重要的證據，這些記錄可能包含能幫助調查人員分析詐騙手法和嫌犯身份的資訊，您應該保留以下資料：

• 聊天紀錄： 如果你是通過即時通訊軟體（如：Line、Telegram、WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger）與虛擬貨幣詐騙者聯絡，提供完整的聊天紀錄文字檔，並在圖片檔案部分進行截圖或下載提供，可以有效幫助調查人員追查詐騙行為。

• 社交媒體辨識資訊： 如果虛擬貨幣詐騙者是通過社交媒體接觸你，請儘量保留他們的辨識資訊，如 Line ID、IG 或 FB 的網址及截圖。

4. 保留所有與虛擬貨幣詐騙案件相關的文件與收據

• 詐騙假投資網站資訊：詐騙網站或 APP 的網址 url（請參考165詐騙網站回報），以及在詐騙網站提供的充幣或入金地址（實際上是嫌犯的錢包地址）截圖。

假投資網站示意截圖

• 與幣商的交易記錄：

  • 如果有涉及法幣轉帳到幣商的情況，請保留相關的銀行轉帳紀錄。

  • 請保存雙方買賣時所簽訂的合約。

  • 請留存對方轉帳時的錢包地址及交易序號。

  • 幣商面交的地點、時間及對方的聯繫資料。

• 與詐騙犯的銀行轉帳紀錄。

5. 向執法機關報案，提起虛擬貨幣詐騙案件的告訴

詐騙案發生後，應立即向居住地附近的派出所報案。當報案時，你應該準備好以下資料：

• 案件詳情描述： 包含詐騙過程的完整敘述，何時發生，如何發生，以及你如何察覺虛擬貨幣詐騙。

• 所有交易與通訊記錄： 向執法單位提交你收集的交易資訊、通訊記錄和其他相關證據。

• 詐騙集團的任何已知身份資訊： 如果你知道虛擬貨幣詐騙集團的真實身份或相關資訊，務必提供。

6. 避免二次詐騙

許多虛擬貨幣詐騙受害者在報案後，可能會再次成為詐騙者的目標。詐騙者通常會假扮成「追回資產」的駭客，聲稱可以快速、100%幫助受害者追回失去的資金，但這往往是另一種詐騙。為了避免二次詐騙，你應該採取以下措施：

• 謹慎對待100%「資金追回」承諾： 如果有人聯繫你，聲稱可以幫助你追回被騙的資金，請務必提高警惕。尤其是非透過執法機關或法律途徑的正規管道。

• 驗證來自「執法機關」的聯絡： 有時詐騙者會假冒政府、檢察官或警官的名義聯繫你。請務必向對方詢問姓名、職稱及服務單位，並查詢官方聯繫方式後二次確認，不要相信不請自來的聯絡人。

• 驗證「律師」的真實身分：您可以於法務部律師查詢系統對律師身分進行驗證。

如何保護自己？

• 利用合法的資源和機構： 在處理資金追回、求償或法律問題時，請確保先向警局報案。必要時可以尋求正規律師及與律師合作的幣流分析師的幫助，而不是相信所謂的「資金追回專家」。

• 合法的機構通常有登記資訊，並且會公開他們的聯繫方式。

• 尋求建議，不要急於做出決策： 詐騙者常利用受害者的急切心理，再次陷入騙局。尋找自己信任的親戚朋友討論，或是尋找心理諮商師諮詢，先調整好心態後，再來冷靜處理問題，仔細檢查每一步行動，避免再次受騙。

結語

面對虛擬貨幣詐騙，收集全面的交易記錄、保存所有通訊和文件是至關重要的。這不僅能加速調查進程，也能有效提升追回資產的可能性。虛擬貨幣詐騙受害者應該保持冷靜，及時採取行動，並依據本文提供的步驟來整理好必要的資料，以便後續的法律與調查流程。

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