鏈上犯罪資料庫
(即將上線)
在長期的區塊鏈分析與案件服務過程中，我們累積並整理了 大量真實的虛擬貨幣犯罪數據，並建構成專業的犯罪資料庫，未來此資料庫將透過開放 API 串接的方式提供給需要的使用者。同時會開放一個查詢平台，供一般使用者查詢被其他被害人通報之詐欺、高風險錢包地址或網站網域。
應用價值：
應用價值：
- 提前辨識風險：個人使用者可快速識別具高度風險的錢包地址，於轉帳前做及時檢查，達到識詐、堵詐之成效。
- 合規需求：虛擬資產服務業者可透過我們的資料庫，加強反詐與交易監控，達到阻詐效果，並降低洗錢帶來的法律與商譽風險。
- 調查需求：執法機關可透過資料庫，加強其調查分析能力，提升懲詐之目的。
透過此犯罪資料庫，我們希望能讓普通民眾減低受騙風險，協助業者能在 AML / CFT 守門機制上具備更強的防護力，並加強執法機關的調查能力。
聲明：本資料庫未辨識為高風險之錢包地址並不等同安全之錢包地址，使用者在轉帳虛擬貨幣前，需要認知一旦轉出自己的錢包後，您的資產控制權則落入他人手中，隨時懷疑，時刻警惕。
聲明：本資料庫未辨識為高風險之錢包地址並不等同安全之錢包地址，使用者在轉帳虛擬貨幣前，需要認知一旦轉出自己的錢包後，您的資產控制權則落入他人手中，隨時懷疑，時刻警惕。