虛擬貨幣詐騙追回資金難嗎？虛擬貨幣詐騙追回錢財4個重要關鍵
虛擬貨幣詐騙案件大幅攀升，犯罪手法持續翻新，受害者報案後往往最關心被騙的虛擬貨幣成功追回的機率有多少。 本文將深入探討虛擬貨幣詐騙追回資金的四個核心要素，並分享成功案例，協助您評估資金追回的可能性。
Charlie Chen | Mike Chen | Lin-Yi Huang
6/25/2025
一、前言
根據內政部警政署165全民防騙網統計，2025年5月共受理1萬6003件詐騙案件，其中案件數量排名第一為假投資詐騙，財損金額高達44億元，與此同時，虛擬貨幣詐騙案例也呈現高幅度上升，詐騙手法日新月異、防不勝防。面對虛擬貨幣詐騙，民眾在報案後經常想盡快得知虛擬貨幣詐騙追回資金的機率有多高，本文將詳細闡述虛擬貨幣詐騙追回資金的四大關鍵，並分享虛擬貨幣詐騙追回錢財的成功案例，協助您在報案後評估虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性。
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4. 法律上的流程進行
▶ 法律程序的基本認識
遇到虛擬貨幣詐騙後，許多受害人急於透過法律途徑討回公道，想要盡快進入法律程序，提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性，但是，受害人往往會忽略一項關鍵前提：必須先找到具體的被告對象，才能進入刑事附帶民事訴訟程序或透過刑事訴訟和解以達到虛擬貨幣詐騙追回的效果，而這個「找人」的過程，正是法律流程啟動的關鍵所在。
如何透過幣流分析確認資金流向鎖定錢包地址並找到詐騙集團真實身份，而後在法律上精準表達訴求，都需要專業人士協助才能避免時間浪費有效進行，並提升虛擬貨幣詐騙追回錢財的機率。
▶ 律師委任的成本考量
為了成功鎖定詐騙集團身份並進入法律程序、想要盡快提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性時，受害人通常會在法律程序上面臨兩種選擇：
直接委任律師作為告訴代理人
直接委任律師的優勢在於律師會協助處理偵查階段所有法律程序，包括資料整理、案件追蹤，以及即時更新案件進度，受害人可以獲得最完整的法律服務，但相對的律師需要到庭陳述案情，整體成本會相當高昂。
僅委託律師撰寫訴狀
僅委託律師撰寫訴狀能夠確保訴求被專業、準確地表達出來，費用也相對較低。不過，後續的行政事項需要受害人自行處理，包括接收法院或地檢署的各種通知，以及配合相關的調查程序，委託人通常需要花較多心思處理。
▶ 時間因素的重要性
法律流程涉及複雜的調查與司法程序，通常需要相當長的等待時間，時間的流逝不僅會讓蒐證變得越來越複雜和困難，更可能讓被騙的資金被進一步洗錢或轉移。根據過往成功案例，越早啟動幣流分析、尋求專業協助，越有機會在詐騙集團轉移資產前找到追償的線索，提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性。
Chainvestigate提供幣流分析結合法律諮詢、訴狀撰寫的服務，協助您掌握資金流向、找出可追償的對象。我們的專業團隊包含幣流分析師與具備區塊鏈專業知識的律師，能夠將複雜的技術分析與證據轉化為法庭上的有力證據，確保您的權益在法律程序中得到最大保障，並提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性。
▶ 想要提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性，我們建議的最佳策略
基於成本效益和實務經驗，我們建議採用階段性的處理策略：委託Chainvestigate團隊進行幣流分析，確定資金流向與嫌犯身份後，再透過我們合作的區塊鏈專業律師撰寫訴狀，確保法律訴求能夠被正確表達，提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性。
▶ 小心防範二次詐騙陷阱
在資金追回過程中，受害人還需要特別警惕二次詐騙。多數詐騙集團會利用受害人急於追回資金的心理，宣稱能夠將虛擬貨幣詐騙追回資金的機率提升至100%，或是主打「期限內快速追回」或「資金已成功被他們凍結」。事實上，資金追回的速度和成功機率因個案而異，主要取決於偵查司法程序和法律途徑的進展，不可能出現「100%追回」的承諾！
三、如何避免虛擬貨幣詐騙
面對猖獗的虛擬貨幣詐騙，務必留意細節、謹慎保護資產，您可以透過以下方法辨識詐騙，並在察覺有異時即時止損、尋求幫助。
1. 謹慎識別介紹人身份
虛擬貨幣詐騙案件中，詐騙集團經常透過偽造身份來取得受害人信任，實際上，真正的專業投資顧問必定會提供完整的身份證明、執業證照，以及可查證的公司資訊，如果介紹人無法提供這些基本資料，或是刻意迴避身份驗證，就應提高警覺、小心防範。
面對任何投資邀約，請先仔細檢視介紹人的真實身份和背景，不輕信來路不明的投資建議，留意主打「內幕消息」或「保證獲利」的投資訊息。
2. 查驗平台合法性
在進行任何虛擬貨幣投資前，務必透過官方管道查驗交易平台和投資項目的合法性。合法的虛擬貨幣交易平台通常具備相關金融監管機構的許可證，並且會在官網上公開展示這些資訊，投資人可以透過金管會、各國證券監管機構的官方網站，查詢平台是否具備合法經營資格。
3. 尋求中立第三方意見
在做出投資決定前，建議諮詢「中立的第三方」專業意見。這些第三方可以是獨立的財務顧問、律師等，以客觀的角度分析投資項目的風險與合理性。
4. 即時停損與求證
一旦發現任何可疑情況，如無法正常提領資金、投資平台客服失聯、或是投資報酬率異常等警訊，應立即停損並向相關單位求證是否為詐騙。許多虛擬貨幣詐騙追回資金的成功案例證實，越早發現異常並採取行動，越有機會挽回損失。若您疑似遇到詐騙，可參考內政部警政署165全民防騙網「常見詐騙手法」案例，或是直接撥打165反詐騙專線求證。
四、結語
虛擬貨幣詐騙追回資金的成功機率，主要取決於四個關鍵因素的執行程度，分別為：是否提供完整證據、即時報案並取得正式報案紀錄、尋求專業協助（如律師、幣流分析師等）與法律上的流程進行。
越早報案並取得正式報案紀錄，警方越有機會在詐騙集團轉移資產前採取行動，有效阻止資金進一步流失。若能完整提供交易序號、詐騙錢包地址、交易金額與時間、通訊記錄等重要證據，執法單位越容易追蹤資金流向，大幅提升虛擬貨幣詐騙追回資金機率。此外，由於詐騙集團的高度專業化，一般人難以自行追查詐騙集團真實身份與區塊鏈上的金流，更可能因證據缺失或錯誤而影響案件進展，因此，我們基於成本效益和實務經驗分析，建議受害者採用階段性的處理策略：委託Chainvestigate 團隊進行幣流分析並確認嫌犯身份後，再透過合作的區塊鏈專業律師進行訴狀撰寫。
虛擬貨幣詐騙案件法律流程涉及複雜的調查與司法程序，通常需要較長時間處理，越早啟動專業協助，越有機會在詐騙集團完成資產轉移前找到追償線索，提升虛擬貨幣詐騙追回資金機率，而在追回資金的過程中，請務必警惕二次詐騙陷阱，投資虛擬貨幣前，也請留意介紹人身份與投資平台合法性，謹慎保護資產。
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二、虛擬貨幣詐騙追回資金的4大關鍵
想要了解虛擬貨幣詐騙追回資金的機率，可以從以下四大關鍵判斷，分別為：是否提供完整證據、即時報案並取得正式報案紀錄、尋求專業協助（如律師、幣流分析師等）與法律上的流程進行。
1. 即時報案並取得正式報案紀錄
想知道虛擬貨幣詐騙追回錢財的機率有多少，必要且首要的關鍵就是是否即時報案並取得正式的報案紀錄。虛擬貨幣詐騙追回資金的過程需要與警方配合，以幣流分析報告為基礎，若是案件查詢中發現嫌犯可疑行動幣流流向，警察不僅有權力向交易所發函調取嫌疑人身分，依照情況甚至可以凍結嫌犯的交易所帳戶、加密貨幣錢包內的資金或臺灣的銀行帳戶，提高虛擬貨幣詐騙追回機率。虛擬貨幣詐騙追回錢財的機率和是否即時報案絕對有正向關連，我們建議虛擬貨幣詐騙報案愈早進行愈好，即時報案將會更有利後續案件追蹤和偵辦，也能提升虛擬貨幣詐騙追回資金的機率。
警察不僅有權力向交易所發函調取嫌疑人身分，依照情況甚至可以凍結嫌犯的交易所帳戶、加密貨幣錢包內的資金或臺灣的銀行帳戶，提高虛擬貨幣詐騙追回機率。
2. 提供完整證據
此外，評估虛擬貨幣詐騙追回錢財的機率時，是否在報案當下提供完整證據亦是非常重要的關鍵。大多數虛擬貨幣的交易紀錄都可以在公開的帳本上查詢，報案時，若能提供詳細的交易紀錄證明，便能提高虛擬貨幣詐騙追回錢財以及人頭求償的機率。
報案時，您需要提供的證據包括：
A. 金流相關：
虛擬貨幣的來源
交易序號（您可以在交易所APP的提領/提幣紀錄、您本人的錢包APP的歷史交易紀錄找到這些資訊）
詐騙網站的充幣或入金地址（例如嫌犯錢包地址）
幣種與交易金額
交易時間（請注意許多虛擬貨幣交易所或錢包 App 或區塊鏈瀏覽器的時區有可能是 UTC+0）
B. 與嫌犯情資/通訊相關
與嫌犯的所有通訊記錄
假投資平台的相關資訊（如名稱、網址、截圖）
與幣商或嫌犯之間的交易紀錄
想要提升虛擬貨幣詐騙追回錢財的機率，以上報案資料都是必要且重要的，更多關於虛擬貨幣詐騙報案資料準備資訊，可以參考此篇文章。
3. 尋求專業協助（律師、區塊鏈分析師等）
想要評估虛擬貨幣詐騙追回錢財的機率，在詐騙發生後是否尋求專業協助（如律師、區塊鏈分析師等）亦是極其重要的關鍵。
現今虛擬貨幣詐騙案件中，被害人接觸到的詐騙對象多為機房操作的虛假身分，這些詐騙集團已高度專業化，透過貓池技術和VPN等工具精心隱藏真實身份，讓身分追查變得較為困難。想要在虛擬貨幣詐騙追回資金，受害人最大的困境往往在於法律上找不到明確的求償對象，彷彿面對一個無形的敵人。然而，詐騙集團再怎麼隱藏身分，資金流向依然會在區塊鏈上留下不可抹滅的痕跡，因此許多受害人會選擇自己調查虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性，嘗試自行進行幣流調查。
但是，一般人缺乏專業的區塊鏈分析技能和法律知識，往往會導致調查結果錯誤或不完整，這些有缺陷的證據材料在法庭上不僅難以自辯，更可能影響整體案件推進速度，導致虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性降低。虛擬貨幣詐騙案件涉及複雜的技術層面和法律程序，想要提升虛擬貨幣詐騙追回資金的機率，絕對需要同時具備區塊鏈技術專業和法律專業的人士才能有效處理，錯誤的自行追查不僅浪費寶貴時間，更可能錯失最佳的追償時機。
因此，想要提升虛擬貨幣詐騙追回資金的可能性，尋求專業機構的協助變得至關重要。
Chainvestigate專業的幣流分析師能夠準確運用區塊鏈分析工具，精準追蹤資金流向，同時，具備區塊鏈專業知識的合作律師更能夠將這些技術分析結果轉化為法庭上的有力證據，協助您在虛擬貨幣詐騙追回錢財的路上多一份助力，也提升虛擬貨幣詐騙追回資金的機率。
