虛擬貨幣詐騙自救指南：虛擬貨幣詐騙自救關鍵與自救工具推薦
許多虛擬貨幣詐騙受害者在報案後只能被動等待警方調查，但其實可透過多種虛擬貨幣詐騙自救方式推進案件進度。本文將介紹虛擬貨幣詐騙自救關鍵，推薦7款幣流追蹤工具與專業證照考取管道，協助您認識基本自救技能，提升資金追回可能性。
Charlie Chen | Mike Chen | Lin-Yi Huang
7/9/2025
一、前言
隨著虛擬貨幣交易市場的快速發展，相關詐騙案件也呈現爆炸性成長，許多受害者在遭遇虛擬貨幣詐騙並報案後，往往只能被動地等待警方進行調查，然而，除了透過警方管道外，受害者其實還能透過多種虛擬貨幣詐騙自救方式推進案件調查進度。本文將介紹虛擬貨幣詐騙自救關鍵，並推薦適用虛擬貨幣詐騙自救的7款幣流追蹤網站與相關專業證照考取管道，協助您掌握基本虛擬貨幣詐騙自救技能，提升資金追回可能性。
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三、虛擬貨幣詐騙自救工具推薦
1. 幣流分析工具推薦
整理資料報案後，如果您想要自行追蹤被騙的虛擬貨幣，投入虛擬貨幣詐騙自救，我們推薦以下7款幣流分析工具網站，分別為：區塊鏈瀏覽器（以TronScan為例）、Arkham、Oklink、Chainalysis、TRM Labs、AML Bot、思維達JC_Monitor。以下將詳細分析個別網站的特色功能、上手難易程度、適用對象等，協助您挑選適合的虛擬貨幣詐騙自救工具，順利展開虛擬貨幣詐騙自救，進行有效的幣流分析調查。
┃區塊鏈瀏覽器，以TronScan為例
特色功能：區塊鏈瀏覽器基於公開透明的區塊鏈資料，讓任何人都能驗證交易是否成功、查看地址餘額、分析合約活動、查詢區塊資料。
工具定位：交易資料
是否支援中文：是
是否有免費版：是
是否有官方的訓練課程或證照：否
支援鏈種及代幣數量：183,823 Tokens（包含TRC10, TRC 20, TRC721, TRC1155等）
是否支援DeFi, 跨鏈交易分析：是
其他區塊鏈瀏覽器：Etherscan、BscScan、Blockchain.com、Arbiscan、Polygonscan
┃Arkham
特色功能：調查錢包地址歷史交易紀錄，具有豐富的錢包標籤，將錢包間金流交易進出紀錄視覺化呈現，可快速辨識出多個錢包間的金流交互歷史紀錄。
工具定位：情資工具、交易資料
是否支援中文：是
是否有免費版：是
有沒有官方的訓練課程或證照：否
支援鏈種及代幣數量：32種
是否支援DeFi、跨鏈交易分析：是
若您想實際操作 Arkham 學習基礎使用技能進行虛擬貨幣詐騙自救，請參考這篇文章。
┃OKLink
特色功能：調查錢包地址歷史交易紀錄，並提供多種地址標記，例如：交易所錢包、礦池、DeFi 協議、詐騙地址，可以初步檢驗風險分數。
工具定位：情資工具、風險分數
是否支援中文：是
是否有免費版：是
是否有官方的訓練課程或證照：否
支援鏈種及代幣數量：60種
是否支援DeFi、跨鏈交易分析：是
適用對象：執法機關/交易所法遵
若您想實際操作 OKLink 學習基礎使用技能進行虛擬貨幣詐騙自救，請參考這篇文章。
┃Chainalysis Reactor
特色功能：Chainalysis做為幣流分析的獨角獸新創，在公司創立之初即收集大量的錢包地址情資，並建立一個龐大的資料庫以建立其市場領先地位，基於該資料庫Chainalsysis開發了投資分析及幣流分析的工具，其幣流分析工具 Reactor 經常作為美國司法部起訴罪犯的重要工具之一，擁有相對完整的功能，龐大的錢包地址情資資料庫、受外國司法/執法單位肯定之工具。
工具定位：調查工具
是否支援中文：否
是否有免費版：是
是否有官方的訓練課程或證照：是
支援鏈種及代幣數量：15+種
是否支援DeFi, 跨鏈交易分析：是
適用對象：政府機構、執法機構
┃TRM Labs Forensics
特色功能：與美國國安單位、各國執法機關、甚至穩定幣泰達公司合作，具備完整公私部門資料庫，主要提供執法機關幣流分析工具。
工具定位：調查工具
是否支援中文：否
是否有免費版：否
是否有官方的訓練課程或證照：是
支援鏈種及代幣數量：35+種
是否支援DeFi, 跨鏈交易分析：是
適用對象：政府機構、執法機構
┃AML Bot
特色功能：具有非常優良的UI設計，能清楚展現幣流走向，不過目前幣流調查工具僅開放執法機關與專業調查人員，被害人可以使用工具調查錢包風險。
工具定位：調查工具
是否支援中文：否
是否有免費版：否
是否有官方的訓練課程或證照：是
支援鏈種及代幣數量：官方沒有公佈
是否支援DeFi, 跨鏈交易分析：無
適用對象：執法機關、專業調查公司
若您想要進一步瞭解AML Bot，可以參考這部影片。
┃思維達JC_Monitor
特色功能：台灣團隊開發給執法機關的幣流分析工具，具有就東南亞情資、當地常見犯罪態樣。
工具定位：調查工具
是否支援中文：是
是否有免費版：無
是否有官方的訓練課程或證照：無，但有工作坊訓練
支援鏈種及代幣數量：20個鏈種
是否支援DeFi, 跨鏈交易分析：支援跨鏈
適用對象：執法機關、專業使用者
2. 幣流分析證照介紹
幣流追蹤與分析需要多元的知識以及技能，想要更深入投入虛擬貨幣詐騙自救，提升虛擬貨幣追回可能性，也可以參考相關的幣流分析證照進行考取，增加幣流分析實務上的精準程度，讓虛擬貨幣詐騙自救更具專業效能。
┃Chainalysis
Chainalysis 提供的專業課程與證照考試共有6項，單堂課程價格約在＄400 - ＄1,400美元不等，課程皆為英文授課，分別為：Cryptocurrency Fundamentals Certificatio（CFCC）、Chainalysis Reactor Certification（CRC）、Chainalysis KYT Certification（CKC）、Chainalysis Investigation Specialist Certification（CISC）、Chainalysis Ethereum Investigations Certification（CEIC）與 Chainalysis Risk and Regulation Training（CRRT）。
Cryptocurrency Fundamentals Certificatio（CFCC）著重區塊鏈相關基礎知識的建立。
Chainalysis Reactor Certification（CRC）訓練專業人員分析與追蹤比特幣區塊鏈上的交易資料。
Chainalysis KYT Certification（CKC）訓練專業人員使用 Chainalysis Know Your Transaction (KYT) 和 Reactor 進行決策判斷。
Chainalysis Investigation Specialist Certification（CISC）限定獲得CRC認證並擁有相關實務經驗人士參加，透過案例教導更高層次的專業技能。
Chainalysis Ethereum Investigations Certification（CEIC）限定獲得CRC認證並擁有相關實務經驗人士參加，課程包括分析、使用、識別智能合約與幣流追蹤等。
Chainalysis Risk and Regulation Training（CRRT）訓練識別鏈上潛在風險、案件模擬與決策推演。
Chainalysis 提供的證照課程多元，更多有關Chainalysis 區塊鏈證照的資訊可以參考這篇文章，深入了解如何透過證照考試建立專業技能進行虛擬貨幣詐騙自救。
┃TRM Labs
TRM Labs提供的專業證照課程與考試共有6項，單堂課程價格約在 ＄1,000 - ＄1,100美元不等，課程皆為英文授課，分別為TRM Crypto Fundamentals Certification（CFC）、TRM Certified Investigator（CI）、TRM Advanced Crypto Investigator（ACI）、TRM Certified Crypto Compliance Specialist（CCS）、TRM Digital Forensics and Cryptocurrencies（DFC）與 TRM Crypto Seizure Specialist（CSS）。
TRM Crypto Fundamentals Certification（CFC）著重區塊鏈與虛擬貨幣基礎知識建立。
TRM Certified Investigator（CI）識別犯罪類型與數據類型進行風險管理等。
TRM Advanced Crypto Investigator（ACI）解讀智能合約、識別詐騙手法與常見鏈上攻擊路徑、運用進階鑑識方法確認簽章技術等。
TRM Certified Crypto Compliance Specialist（CCS）透過交易監控與錢包管控進行實務地址分析、識別第三方託管機構 (3PC) 與加密貨幣出入金管道，瞭解其運作模式。
TRM Digital Forensics and Cryptocurrencies（DFC）解構區塊鏈數據與交易結構、使用開源工具進行記憶圖像檔案分析等。
TRM Crypto Seizure Specialist（CSS）模擬執行數位資產扣押與保管作業、制定資產追回與管理策略。
TRM Labs 提供多項接觸實務的證照課程，是提升虛擬貨幣詐騙自救專業能力的管道之一。
儘管虛擬貨幣詐騙自救管道與方式眾多，但是虛擬貨幣詐騙案件經常涉及複雜的技術層面和法律程序，幣流分析更是需要具備專業知識與實務經驗才能夠正確且有效率的進行，一般人缺乏專業的區塊鏈分析技能和法律知識，往往在虛擬貨幣詐騙自救蒐證時出現技術操作錯誤或證據採集不當的情況，導致調查結果錯誤或不完整，這些有缺陷的證據材料在法庭上不僅難以自辯，更可能影響整體案件推進速度，導致資金追回可能性無法提升。
即使考慮自行學習虛擬貨幣詐騙自救相關技能，專業區塊鏈分析證照如 Chainalysis 或 TRM Labs 提供的證照考試不僅考取費用動輒數萬元台幣，學習期程更經常需要花上數天至數月，對於急需追回資金的受害者而言，這樣的時間與金錢成本顯然不符合實際需求。
想要提升虛擬貨幣詐騙追回資金的機率，絕對需要同時具備區塊鏈技術專業和法律專業的人士才能有效處理，錯誤的自行追查不僅浪費寶貴時間，更可能錯失最佳的追償時機。Chainvestigate 專業的幣流分析師能夠準確運用區塊鏈分析工具，精準追蹤資金流向，同時，具備區塊鏈專業知識的合作律師更能夠將這些技術分析結果轉化為法庭上的有力證據，協助您在虛擬貨幣詐騙追回錢財的路上多一份助力，提升虛擬貨幣詐騙追回資金的機率。
四、結語
虛擬貨幣詐騙自救的成功關鍵在於掌握正確的應對策略與時機，受害者應謹記兩大核心要素：第一時間停止所有交易並保存完整證據，以及盡快整理資料進行報案。
虛擬貨幣詐騙案件經常涉及高度複雜的技術與法律程序，專業的幣流分析更需要具備深厚的區塊鏈知識和豐富的實務經驗，即使市面上有多種虛擬貨幣詐騙自救工具與證照課程，但對一般受害者而言，自行學習不僅耗時費力，更可能因技術操作錯誤或證據採集不當，反而影響整體案件進展，錯失寶貴的追償時機。
面對虛擬貨幣詐騙，我們建議受害者積極採取行動，並選擇具有時間與金錢效益的解決方案：在虛擬貨幣詐騙自救環節委託專業人士達成最有效率的幣流分析與法律諮詢。Chainvestigate 擁有經驗豐富的幣流分析師團隊，能夠運用專業工具精準追蹤資金流向，同時與具備深度區塊鏈法律專業的合作律師緊密配合，將技術分析結果轉化為法庭上的有力證據。透過我們的專業服務，您能以最適當的時間與金錢成本達成虛擬貨幣詐騙自救目標，有效提升資金追回的可能性。
二、虛擬貨幣詐騙追回資金的4大關鍵
1. 第一時間停止所有交易
虛擬貨幣詐騙自救的首要關鍵就是在遇到詐騙時立即停止所有交易、不再提供個人資訊，並截圖保存所有對話記錄、交易明細、轉帳憑證等關鍵證據。同時也建議檢查其他虛擬貨幣帳戶安全性，更改相關密碼，避免進一步損失。
2. 整理報案需要的資料 / 盡快報案
遇到虛擬貨幣詐騙時，即時報案是重要且必要的，完整提供報案資料也是虛擬貨幣詐騙自救的關鍵環節。報案時，您需要提供的資料有：交易序號、詐騙網站的充幣或入金地址、交易金額與幣種、交易時間、與嫌犯的通訊紀錄等，並保留所有與虛擬貨幣詐騙案件相關的文件與收據，更多詳細的報案資料準備步驟，歡迎參考這篇文章。
在報案後，若您仍想要更進一步投入虛擬貨幣詐騙自救，提升案件推進進度與資金追回可能性，以下我們將推薦幾個自己也能操作的幣流分析工具與專業課程、證照考取管道，協助您在報案後主動展開虛擬貨幣詐騙自救流程。